В Казани осудили группу за нелегальные банковские услуги

Приволжский районный суд Казани вынес приговор девяти местным жителям, признанным виновными в незаконной банковской деятельности и создании фиктивных юрлиц. В зависимости от роли каждого, им инкриминировали пункты «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ, а также пункт «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ.

Двое из фигурантов дополнительно осуждены за вымогательство — по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ и пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 163 УК РФ. Государственное обвинение поддерживала прокуратура Приволжского района.

Следствие установило, что с января 2020 по август 2022 года участники группы использовали 68 подставных компаний, оформленных на себя и подставных лиц. Через них они вели кассовое обслуживание юрлиц, занимались инкассацией и денежными переводами. Доход от нелегальной деятельности превысил 26 миллионов рублей.

Суд, учитывая позицию обвинения, приговорил семерых соучастников к реальным срокам заключения — от 3 до 7,5 лет, каждому также назначен штраф в размере 900 тысяч рублей. Еще двое получили по 2,5 года условно с испытательным сроком в 3 года.

Для погашения штрафов обращено взыскание на денежные средства фигурантов на сумму более 7 миллионов рублей. Кроме того, в доход государства конфискованы 8 тысяч евро и 7982 доллара США.

Приговор пока не вступил в законную силу — у сторон есть время на обжалование.