В Татарстане раскрыли схему хищений через банкротство

Следственная часть ГСУ МВД по Республике Татарстан в рамках расследования многоэпизодного уголовного дела о хищении средств у банков установила причастность работников юридической компании к созданию преступного сообщества и участию в нем.

Изначально, в прошлом году, после оперативно-следственных мероприятий было возбуждено 19 уголовных дел по 58 эпизодам противоправных действий представителей ООО. Преступления квалифицировались по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ. В ходе дальнейшей работы оперативники задокументировали новые факты криминальной деятельности.

Схема действовала с января 2023-го по июль 2025 года. 35-летний директор юридической компании привлек к сотрудничеству знакомых, среди которых были арбитражный управляющий и работник кредитной организации. Сообщники открыли на территории региона шесть филиалов. Главарь подбирал индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Татарстане и за его пределами, которые фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность.

На этих коммерсантов оформлялись банковские продукты по кредитованию малого бизнеса с целью последующего неисполнения обязательств и хищения финансов. Полученные займы соучастники обналичивали, после чего юристы инициировали процедуру банкротства заёмщиков, забирая себе около 30% от сумм в качестве вознаграждения.

По предварительным подсчётам, действиями махинаторов ряду банков, включая банки с государственным участием, причинён ущерб в размере более 134 миллионов рублей.

Криминальную схему пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России.

В отношении восьмерых ключевых фигурантов возбуждены уголовные дела по трём частям статьи 210 УК РФ. Обвиняемыми в серии мошенничеств признаны 35 человек, включая недобросовестных бизнесменов. Расследование продолжается.